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高利转贷罪_高利转贷罪立案标准,高利转贷罪的认定与量刑标准

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高利转贷公司企业文化


🙀目标使命🙀

高利转贷的使命:帮助中小企业实现网络营销化🙀👽

高利转贷的目标:打造专业互联网基础服务提供商👿👽

高利转贷的愿景:成为中国IT服务的领导品牌,做百年公司🙀👽👿👽💼

🙀价 值 观🙀

诚信为本、承担责任、成就客户、合作共赢

诚信为本:恪守诚信为先的商业准则,全体员工在工作中、生活中、社会交往中恪守诚信的行为准则

🙀👽爱岗敬业、以诚信为立身之本👿👽💼

承担责任:一个企业如果要健康成长,一定要坚持对用户负责,坚持不懈的为用户提供更多、更好的服务。

🙀👽这样才能赢得用户的信赖与支持,促进自身的发展!👿👽💼

成就客户:意味着为客户提供满意的产品和服务,通过这些产品和服务为客户造新的价值

合作共赢:双方合作过程中互惠互利、相得益彰,能够实现双共同收益。

阵外,白眉老祖回头看了一眼圣城,眼中难掩失落、悲哀。

🙀职业精神🙀

激情:持续,不断,发掘自身潜能!

创新:学习,改变,不断完善自我!

团结:忠诚,热爱,打造共赢结果!

感恩:感激,赠与,坚信世界阳光!

🙀经营理念🙀

用心服务,诚信服务,长期服务🙀👽👿👽💼

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言而有信,襟怀坦白,光明磊落;🙀👽👿👽💼

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高利转贷罪_高利转贷罪立案标准,高利转贷罪的认定与量刑标准

  大家在生活中是不是也看到了很多高利转贷的行为,那么,各位朋友们知道高利转贷罪_高利转贷罪立案标准,高利转贷罪的认定与量刑标准是什么?律师网接下来就帮助大家更好的认识这个罪名吧。


  1、高利转贷罪


  根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定,高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。


  目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。


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  2、高利转贷罪立案标准


  以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:


  1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;


  2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;


  3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。


  3、高利转贷罪的认定


  1、认定高利转贷罪,需要准确认定其犯罪对象,即何谓信贷资金。信贷资金,指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策,用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成:


  (1)银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款,主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分;


  (2)国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例;


  (3)由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款;本行内部上、下系统内的借款;金融机构之间的拆借款。此类资金原则上不能安排长期贷款。


  2、根据我国有关金融管理法规,对此用作发放贷款的信贷资金,贷款申请人必须述明贷款的合法用途、偿还能力、还款方式,原则上还应提供担保人或质押、不动产抵押等,经银行及其他金融机构有关工作人员审查、评估后,方能确认是否贷款。凡通过编造假去向、假用途、假担保套取信贷资金者,本身即属违反信贷资金管理法规的金融不法行为;另一方面,根据我国有关金融市场管理法规,任何单位不得在央行规定的贷款利率幅度以上发放贷款,否则,亦属违背我国信贷资金发放利率管理秩序的高利转贷行为。


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  4、高利转贷罪的量刑标准


  1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。


  2、单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。


  适用上述罚金刑时,对“违法所得”应如何认定?是借款人高利转贷所取得的利息,还是借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差?我们认为,本条立法之原意,在于惩戒借款人的转贷牟利行为,应以后者理解为妥。


  高利转贷罪_高利转贷罪立案标准,高利转贷罪的认定与量刑标准是什么?大家是不是看完律师网分享的内容之后,都没有任何疑问了吧,相信上面的内容,足以帮助大家辨析这个罪名。

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Tags: 高利转贷

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